หน่วยเว็บสล็อตงานเฝ้าระวังการฟอกเงินของออสเตรเลียได้ขยายขอบเขตของการสอบสวนอย่างต่อเนื่องในความขยันเนื่องจากที่คาสิโนของประเทศเพื่อรวมสามผู้ประกอบการที่ใหญ่ที่สุดของสถานประกอบการเล่นการพนัน
ศูนย์รายงานและวิเคราะห์ธุรกรรมของออสเตรเลีย (AUSTRAC)
ได้ทำการตรวจสอบแนวทางปฏิบัติ AML ของ Crown Resorts มาเป็นเวลาหลายเดือนแล้ว เอเจนซี่กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่าขณะนี้กำลังตรวจสอบการละเมิดกฎการตรวจสอบประวัติที่อาจเกิดขึ้นกับ Crown คู่แข่ง The Star Entertainment Group และผู้ประกอบการ SkyCity Entertainment Group ในนิวซีแลนด์
Crown ได้รับการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนตั้งแต่การสอบสวนกรณีระเบิดในปี 2019 โดยสำนักข่าวท้องถิ่นที่กล่าวหาว่าบริษัทมีการควบคุม AML ที่ไม่ดีและการเชื่อมโยงกับองค์กรอาชญากรรมในเอเชีย ข้อกล่าวหาเหล่านี้กระตุ้นให้มีการไต่สวนในนิวเซาธ์เวลส์เป็นเวลา 18 เดือนซึ่งนำโดยอดีตผู้พิพากษาศาลฎีกา Patricia Bergin
การค้นพบของการสอบสวนส่งผลให้ Crown ไม่เหมาะที่จะเปิดคาสิโนที่รีสอร์ทแบบบูรณาการที่หรูหราของ Crown Sydney ที่เพิ่งเปิดใหม่และในการเปิดตัวค่าคอมมิชชั่นของราชวงศ์ในอีกสองรัฐและการสอบสวนเพิ่มเติม
การสอบสวนของ Bergin ได้จุดประกายการสอบสวนของ AUSTRAC ซึ่งหน่วยงานได้ขยายไปยังรีสอร์ทของ Crown ในเมืองเพิร์ทเมื่อวันจันทร์
ด้วยการเฝ้าระวังยังขยายการสอบสวนเพื่อให้ครอบคลุมผู้ให้บริการคาสิโนอีกสองคน คาสิโนในห้าเมืองที่มีประชากรมากที่สุดของออสเตรเลียตอนนี้ต้องเผชิญกับค่าปรับหรือข้อจำกัดในใบอนุญาตหากพบว่าพวกเขาละเมิด AML และกฎการตรวจสอบสถานะ
AUSTRAC Probe อาจขัดขวางการเสนอราคาสำหรับ Crown
จากการสอบสวนใหม่ Nicole Rose ซีอีโอของ AUSTRAC กล่าวในบทบรรณาธิการที่ตีพิมพ์ในออสเตรเลียว่าภาคคาสิโนของประเทศ“มีความเสี่ยงที่จะถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดทางอาญาเนื่องจากผลิตภัณฑ์และบริการที่พวกเขาเสนอ” เจ้าหน้าที่ดำเนินการต่อไปว่าพวกเขามี “การสอบสวนการบังคับใช้ภายใต้วิธีการที่คาสิโน Crown ที่แสดงให้เห็นถึงความจริงจังของความกังวลของเรา” และพวกเขายังมี“งานการปฏิบัติตามที่สำคัญ”ภายใต้วิธีการในภาคคาสิโนทั้งหมด
บริษัทคาสิโนทั้งสามแห่งกล่าวในการยื่นเอกสารในตลาดวันจันทร์ว่าหน่วยงานได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับวิธีการจัดการ“ลูกค้าที่ระบุว่าเป็นบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงและเปิดเผยทางการเมือง”ที่ AUSTRAC ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะดำเนินการบังคับใช้หรือไม่และพวกเขาจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ ขั้นตอนการสอบสวน
ในขณะเดียวกันผู้เชี่ยวชาญตั้งข้อสังเกตว่าการสอบสวนอาจทำให้การควบรวมกิจการ ของ Star กับ Crown ซับซ้อนซึ่งจะสร้างโรงไฟฟ้าคาสิโนที่จดทะเบียนใน ASX มูลค่า 12 พันล้านดอลลาร์
นาธาน เบลล์ ผู้จัดการพอร์ตการลงทุนอัจฉริยะกล่าวว่าหาก AUSTRAC ระบุ“ ทัศนคติที่ขาดความกระตือรือร้นต่อการบังคับใช้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง [คำคัดค้านของผู้กำกับดูแล]
ดูเหมือนว่าจะเป็นไปได้” เขากล่าวต่อไปว่าหาก“Star ถูกมองว่ามีมาตรฐานที่ดีและมีความพยายามอย่างแท้จริงในการกำจัดคนเหล่านี้ออกไป… หน่วยงานกำกับดูแลอยากจะให้ Crown อยู่ในมือของออสเตรเลียและข้อเสนอการเข้าซื้อกิจการของ Star จะยังคงอยู่”
ที่มา: หน่วยงานเฝ้าระวังอาชญากรรมทางการเงินของออสเตรเลียขยายการสอบสวนในคาสิโนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID , Reuters, 7 มิถุนายน 2564เว็บสล็อต
